В Шымкенте прекращена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold», в которую жители вложили более 400 миллионов тенге. По информации Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые позиционировали себя как компанию по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячные доходы в размере 40-60% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
Однако на практике выплаты производились не за счет доходов от реальных продаж, а за счет вкладов новых участников. Таким образом, в финансовую пирамиду попали более 200 людей. Кроме того, организаторы использовали родственников в качестве «дропов», обналичивая деньги через их банковские карты.
Организатор пирамиды был задержан, а на его имущество, включая автомобиль и жилой дом, наложены ограничения. Другие подробности дела не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
