В Уральске начато расследование в отношении группы лиц, которые занимались выдачей микрозаймов без лицензии. По информации прокуратуры и Департамента АФМ по ЗКО, в течение пяти лет подозреваемые организовали незаконную деятельность под брендом «Быстрые деньги», заключив более 47 тысяч договоров займа на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.
Условия займов были заведомо невыгодными для заемщиков. Процентные ставки формировались через так называемые «консультационные услуги», предоставляемые аффилированной компанией, зарегистрированной на родственника одного из организаторов. В итоге заемщики вынуждены были платить 1,5% в день, что в пять раз превышает допустимую ставку в 0,3%.
В результате незаконной деятельности финансовой организации ее владельцы получили доход в размере 917 миллионов тенге. В рамках расследования судом было наложено арест на имущество подозреваемых, включая коммерческое помещение и квартиру. Расследование продолжается, и правоохранительные органы принимают меры для установления всех обстоятельств дела.
