В Казахстане продолжается рост мошеннических схем, известных как финансовые пирамиды, несмотря на усилия правоохранительных органов. Одним из самых громких скандалов стало дело Mudarabah Capital, где ключевую роль сыграли популярные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, осужденные на пять лет лишения свободы. Всего в рамках этого дела были наказаны 12 человек, получивших сроки от шести до четырнадцати лет.
Еще один громкий случай связан с украинским миллионером Вадимом Машуровым, который объявлен в розыск из-за участия в финансовых махинациях с компанией Sincere Systems, попавшей в список финансовых пирамид Казахстана. В рамках схемы под названием «Sax Invest» более 1000 вкладчиков потеряли более 1 миллиарда тенге, что подтверждает высокую степень доверия граждан к финансовым мошенникам.
В 2025 году сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) остановили деятельность пирамиды, замаскированной под потребительский кооператив, в ходе которой организаторы обещали до 30% прибыли от вложенных средств. Операция «Asar Baspana» выявила наличие наличных средств на общую сумму более 1,2 миллиарда тенге и было изъято 13 автомобилей. Другие компании, такие как «Buyers Union» и «Nazira Gold», также обманули сотни вкладчиков, собрав миллиарды тенге.
С 2017 года деятельность Qnet была запрещена в Казахстане, однако и сегодня клиенты сообщают о потерях в десятки миллионов тенге. Важной проблемой остается низкий уровень финансовой грамотности населения, что делает граждан уязвимыми перед мошенниками.
В последние годы количество жертв финансовых пирамид только растет: в Восточно-Казахстанской области более 250 человек потеряли около 400 миллионов тенге, а в Акмолинской области более 800 миллионов тенге. Ситуация усугубляется международными схемами, такими как QI-Trade, где более 4500 вкладчиков потеряли 15 миллиардов тенге.
Согласно последним данным АФМ, за год казахстанцы инвестировали более 20 миллиардов тенге в фиктивные схемы, из которых только 13 миллиардов удалось вернуть. Требуется комплексный подход к борьбе с мошенниками: АФМ уже заблокировало более 7000 сайтов, связанных с финансовыми пирамидами, и запустило Telegram-бот для проверки компаний на предмет мошенничества. Также к борьбе присоединились и другие структуры, включая Нацгвардию, с целью повышения финансовой грамотности среди граждан.
