В Жамбылской области раскрыта одна из самых масштабных схем мошенничества с государственными активами, в результате которой 100% акций АО «Таразэнергоцентр» были возвращены государству. В 2018 году гражданин М., предвидя передачу акций компании в доверительное управление, основал ТОО, формальным учредителем которого стала его дочь. Несмотря на отсутствие необходимых ресурсов и опыта, компания выиграла конкурс на выполнение работ на сумму 6,2 миллиарда тенге, предложив цену почти вдвое выше ближайших конкурентов.
По договору компания должна была провести ремонт и реконструкцию оборудования ТЭЦ, однако вместо этого управляющие выстраивали схему личного обогащения, выводя средства на подставные фирмы, такие как «Данзл и Ко» и «Казриммонтаж». В итоге общая сумма фиктивных договоров составила более 1 миллиарда тенге, причем только по одному эпизоду обналичили 324,6 миллиона тенге.
Несуществующие услуги и поставки получали и другие фирмы, что обернулось ущербом свыше 2,6 миллиарда тенге. При этом отчетность о выполнении тарифной сметы и инвестиционной программы формально заявляла о проведенных работах через контрольные компании, что обеспечивало монопольную прибыль около 600 миллионов тенге.
Кроме того, имели место манипуляции с закупкой электроэнергии, когда АО «Тараз Энергоцентр» приобретало её по завышенным ценам, что привело к переплате в 2,5 миллиарда тенге и общей задолженности свыше 3 миллиардов. Необоснованный доход также вернули потребителям теплоэнергии, применив компенсирующий тариф, который снизил стоимость на 15%.
Для легализации незаконно полученных средств использовались сложные финансовые схемы, включая многократные переводы и подставные компании. Общий ущерб, причинённый государству и АО «Таразэнергоцентр», оценили в 4,3 миллиарда тенге. В результате осуждены временные управляющие и организаторы схемы, приговоренные к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет.
