В Акмолинской области в этом году пресечена деятельность четырех финансовых пирамид, среди которых «BuyersUnion», «S-Group», «Lemon», а также три филиала пирамиды «Асар Баспана». Общая сумма незаконных финансовых операций в регионе за пять месяцев составляет более 800 миллионов тенге. Сотрудники департамента уже выявили 16 правонарушений в финансовой сфере и продолжают борьбу с мошенническими схемами.
В частности, за 2024–2025 годы были ликвидированы три группы, занимающиеся незаконной добычей и реализацией аффинированного золота. Два организатора осуждены, а в отношении третьей группы возбуждено уголовное дело. Также в начале июня был закрыт подпольный цех, производивший контрафактную бытовую химию под брендированием «Domestos», где было изъято более четырех тысяч флаконов готовой продукции и необходимое оборудование.
В прошлом году был успешно ликвидирован ряд структурных подразделений финансовых пирамид, таких как «Charoit» и «Лайм академия», и привлечение к уголовной ответственности четырёх рекламных агентов финпирамид. В текущем году департамент уже провел мероприятия по закрытию противоправных аккаунтов и чатов, связанных с мошенническими играми и финансовыми схемами. Всего было заблокировано восемь чатов в социальных сетях, в которых состояли около двух тысяч участников, а также более тысячи ссылок на незаконный контент.
Работа правоохранительных органов продолжается, и в планах — дальнейшее противодействие противоправной деятельности как в сфере финансовых пирамид, так и в области незаконного криптовалютного оборота.
