За последние три года в Казахстане расследуется 88 уголовных дел, связанных с незаконной регистрацией более 1,8 тысяч автомобилей, что привело к ущербу государству на сумму 11,8 миллиарда тенге. В связи с этим органами власти были идентифицированы 70 подозреваемых, среди которых находятся руководители и сотрудники управления административной полиции, НАО «Правительство для граждан» и нотариусы. В результате расследования государству удается вернуть 900 миллионов тенге в виде собранных платежей.
В рамках кампании были наложены аресты на 1,5 тысячи транспортных средств общей стоимостью 31 миллиард тенге, а также на имущество подозреваемых, оцениваемое в 968 миллионов тенге. Одним из примеров является дело в Акмолинской области, где группа лиц, включая сотрудника управления административной полиции, была осуждена за незаконную первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей в период с 2020 по 2022 годы. Ущерб, причиненный государству в этом случае, составил 401 миллион тенге. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года, а также конфисковал три квартиры и частный дом на общую сумму 125 миллионов тенге и денежные средства в размере 21 миллиона тенге.
В ответ на растущие вопросы граждан по поводу финансового мониторинга, Агентство по финмониторингу запустило WhatsApp-бота, обеспечивающего оперативное взаимодействие и предоставление ответов на часто задаваемые вопросы.
