Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана заморозило доходы организаторов финансовых пирамид в криптовалюте на сумму 2,2 млрд тенге. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ознакомился с отчетом Агентства, в котором отмечается успешное завершение расследования 300 уголовных дел и возмещение ущерба потерпевшим на сумму около 20 млрд тенге.
Кроме того, ликвидированы 6 организованных преступных группировок, включая одну транснациональную. Также предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
АФМ также успешно пресекло незаконный экспорт лесоматериалов и металлолома, а также ликвидировало схемы нелегального вывоза бензина, что способствовало стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Меры по защите граждан от финансового мошенничества включают в себя выявление незаконной схемы деятельности сети микрофинансовых организаций, приведшей к пострадавшим гражданам и ущербу в размере 30 млрд тенге, а также ликвидацию 24 финансовых пирамид. Превентивные меры также включают блокировку 5,6 тысяч сайтов, распространявших мошеннические схемы, и закрытие 30 групповых чатов.
Профилактическая работа включает проведение уроков по финансовой безопасности для школьников и студентов, а также разработку законодательных поправок по вопросам противодействия отмыванию доходов. Целью таких мер является снижение экономических правонарушений, борьба с теневым оборотом и повышение финансовой грамотности населения.
