Казахстан продемонстрировал значительное улучшение своего положения в независимом рейтинге антиотмывочной сферы. Согласно докладу Basel AML Index, опубликованному Базельским институтом управления, страна заняла 111-е место с 4,65 баллами, опередив 110 других стран. В сравнении с 2023 годом, где Казахстан занимал 100-е место с 4,71 баллами, данный результат считается наилучшим в истории рейтинга, который осуществляется с 2012 года.
За последние четыре года Казахстан проделал большой прогресс, поднявшись с 73-го места в 2020 году до 111-го места в текущем году. Это позволило Казахстану обогнать такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
Индекс Basel AML, оценивший в 2024 году 164 страны на основе 17 показателей в 5 областях, является авторитетным и используется международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве инструмента для сравнительного анализа страновых рисков в отмывании денег и финансировании терроризма.
