60 млн тенге вложили в финпирамиду актюбинцы

Более 60 миллионов тенге были вложены актюбинцами в финансовую пирамиду под названием «World Business Consulting», что привело к незаконным действиям и убыткам для вкладчиков. После досудебного расследования двое подозреваемых были осуждены к пяти годам условного лишения свободы за организацию финансовой пирамиды. Ущерб потерпевшим был полностью возмещен. Агентство финансового мониторинга (АФМ) завершило расследование 62 уголовных дел по фактам финансовых пирамид за 20 миллиардов тенге, из которых более 13 миллиардов уже компенсированы. Всего было вынесено 35 приговоров к 53 лицам за участие в финансовых мошенничествах. АФМ активно борется с финансовыми мошенничествами и уже заблокировала тысячи сайтов и чатов с признаками финансовых пирамид. В список подвергнутых блокировке компаний входят такие как «Qnet», «Finiko», «Antares»/»Antares Trade», и другие. АФМ также представил телеграм-бот для проверки компаний на признаки финансовых мошенничеств. Недавно агентство также предупредило о случаях использования банковских карт граждан для легализации преступного дохода.