Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Обсуждались цифровизация процессов национальной оценки рисков, методы выявления противоправного использования виртуальных активов, противодействие незаконному обороту наркотиков, профессиональное отмывание и возврат незаконно выведенного капитала.
Ведомство сообщило о достигнутой договоренности о сотрудничестве в повышении квалификации участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS). Стороны выразили желание дальнейшего развития межведомственного взаимодействия. Казахстан вышел на стандартный мониторинг в июне прошлого года, успешно прошедши второй раунд Взаимной оценки.
В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволяет предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют. Ранее государственное агентство по финансовому мониторингу предупредило о вовлечении граждан в преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. С начала года АФМ завершило расследование 57 уголовных дел о финансовых пирамидах с ущербом почти 20 млрд тенге, в которые были вовлечены около 21,5 тысячи вкладчиков.
