Агентство Финансовых Мониторов Республики Казахстан (АФМ) предупредило о нарастающих случаях использования банковских карт граждан для отмывания наркоденег. По проведенному анализу, выявлено, что 30 тыс. карт использовались для совершения нелегальных операций с оборотом в 22 млрд тенге. В основном в подобные преступные схемы вовлекаются люди с финансовыми трудностями — студенты, безработные и представители уязвимых групп населения.
В одном из случаев, студент из Алматы и 64-летняя пенсионерка из Темиртау стали «дропами» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине, причем лишь через их счета было отмыто более 100 млн тенге. Также отмечается использование карт для перевода денег за наркотики, доказано в случае студента из Алматы, на счет которого поступило около 22,5 млн тенге от более 900 человек.
АФМ рекомендует гражданам быть бдительными, не участвовать в онлайн переводах с неизвестными лицами и в случае подозрений сообщать о мошенничестве в соответствующие органы, звоня по номеру 1458. Недавно полиция Казахстана провела успешные операции по нейтрализации наркоторговых площадок в стране.
