Агентство финансовых мониторов (АФМ) завершило расследование 57 уголовных дел о финансовых пирамидах с общим ущербом почти 20 миллиардов тенге за текущий год. В эти махинации были вовлечены около 21,5 тысячи вкладчиков. Помимо этого, было возмещено более 12 миллиардов тенге.
Одним из последних случаев, расследованных в рамках проекта «Противодействие финансовым пирамидам», стало дело о пирамиде под названием «HitBeatMusic» в городе Алматы. Мошенники, выдававшие себя за акционеров канадской компании, смогли привлечь 255 миллионов тенге, обещая доходность от 10 до 15 процентов. Организаторы этой схемы были приговорены к тюремному заключению на срок от 5 до 6 лет.
АФМ активно пресекает деятельность сайтов и чатов, в которых прослеживаются признаки финансовых пирамид. За это время было закрыто 292 чата и заблокировано более 10,5 тысячи ссылок, что помогло предотвратить возможные потери свыше 2 миллионов человек.
Для лиц, столкнувшихся с подобными ситуациями, существует возможность обращения в Департамент экономических расследований. Кроме того, для проверки компаний на предмет признаков пирамид был запущен телеграм-бот АФМ.
