В Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Руководитель департамента экономических расследований по Алматы Данияр Акжанов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что спецподразделение будет расследовать случаи незаконного использования криптовалюты.
— Нашим департаментом расследуется шесть уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по обмену цифровых активов на сумму свыше 58,5 млн долларов США. В профилактических целях посредством системы «Кибернадзор» заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью, — сказал он.
Он отметил, что криптовалюта привлекает внимание преступников, так как может использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступлений.
— На сегодня криптовалюта используется и на черных онлайн-рынках. Биткойны и другие виды криптовалют, применяемые в этих сферах, практически нигде в мире не имеют четкой юридической классификации, — добавил спикер.
По данным руководителя следственного управления департамента экономических расследований по городу Сакена Кондубаева, в Казахстане отмечается рост судебных приговоров за незаконные операции с криптовалютой.
— По сложившейся практике действия лиц, организовывавших незаконные криптообменники, очень схожи. Эти лица, не получая лицензии в Международном финансовом центре Астана, занимались обменом криптовалюты у граждан. Соответственно, за свои услуги они получали прибыль, производя обмен цифровых активов. Важно отметить, что данная деятельность регламентирована законом: если кто-либо желает заниматься обменом цифровых активов, ему необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо в налоговых органах и получить лицензию в МФЦА, — заявил он.
Отметим, что весной этого года житель столицы был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты.
Также были осуждены двое астанчан, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью по обмену цифровых активов — USDT на платформе «Binance» за незаконное вознаграждение, извлекая доход в особо крупном размере свыше 7 млрд тенге.
Кроме того, на 2 года был осужден гражданин Российской Федерации, обвиняемый в запрещенной предпринимательской деятельности по обороту (купле/продаже) необеспеченных цифровых активов. За два года в Костанае он заработал более 1,2 млрд тенге.
Летом житель Костаная был осужден на 2,5 года за то, что за несколько лет незаконно заработал более 7 млрд тенге на продаже цифровых активов.
Недавно жителя Алматы осудили за обман при купле-продаже криптовалюты.
