В Алматы с начала года зарегистрировано 111 экономических преступлений, из которых 79 дел уже направлено в суд. В результате расследований государству возвращено 47,7 млрд тенге, включая средства, полученные в результате ареста имущества. Такую информацию на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента экономических расследований Данияр Акжанов.
Спикер также отметил, что особое внимание уделяется борьбе с нелегальным оборотом цифровых активов, которые часто используются для отмывания денег и финансирования незаконных действий. В соответствии с новым Законом «О цифровых активах в РК», вступившим в силу 6 февраля 2023 года, на территории Казахстана запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
На площадках субъектов, лицензированных Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг, разрешен оборот необеспеченных цифровых активов. К таким субъектам относятся криптовалютные биржи, такие как Binance, ByBit, Huobi, KuCoin и другие. В первую очередь необходимо понимать, что криптовалюта используется для обеспечения безопасности и анонимности транзакций, ее можно свободно конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через любой валютный счет в банке второго уровня. Криптовалюта также становится все более популярной среди пользователей, что привлекает внимание преступников. Биткойны и другие виды криптовалют активно применяются на теневых онлайн-рынках, и практически нигде в мире не имеют четкой юридической классификации.
Департаментом расследуются шесть уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по обмену цифровых активов на сумму свыше 58,5 млн долларов США. Для профилактики таких преступлений посредством системы «Кибернадзор» были заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью. Также создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов, которое активно расследует случаи незаконного использования криптовалюты.
