Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, уроженку Ташкента, Узбекистан, 1976 года рождения. Подозревается, что с июля 2020 года по июль 2021 года Батыршина руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko, незаконно привлекая денежные средства граждан.
По данным пресс-службы АФМ, сумма незаконно привлечённых средств составляет 65,9 миллионов тенге и 206,5 тысяч долларов США. Компания Thefiniko, которой руководила разыскиваемая, не является легитимной торговой и инвестиционной платформой и не зарегистрирована ни на одной мировой бирже.
Агентство по финансовому мониторингу просит граждан, имеющих информацию о местонахождении Батыршиной, связаться по следующим телефонам: +7-701-218-05-23 (по розыску лиц) и +7-727-279-29-56 (дежурная часть). В агентстве обещают вознаграждение и гарантируют анонимность для сообщивших.
