В Алматы пресечена деятельность группы, подозреваемой в обеспечении платежной инфраструктуры незаконных интернет-казино. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета 16 дропперов прошло более 110 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Следствие считает, что подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. В схему входили прием и обработка денежных средств игроков через онлайн-платформу Rocket.do.
Как сообщили в АФМ, одним из участников схемы был иностранный гражданин. По версии следствия, он искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.
После этого найденных дропперов доставляли в Казахстан, сопровождали в ЦОН для оформления ИИН, а затем — в отделения банка для открытия счетов. По информации ведомства, таким образом подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.
Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.
Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
