В Конаеве вынесли приговор руководителям финансовой пирамиды «Amanat Drive», которая привлекла более 8 тысяч вкладчиков и свыше 21 млрд тенге. Один из фигурантов получил восемь лет лишения свободы, второй — один год.
Суд признал виновными Шүкена К.К. и Үрәтбека М.С. Шүкен К.К. приговорен к восьми годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к одному году лишения свободы.
По данным досудебного расследования департамента АФМ по Алматинской области, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
Следствие установило, что для легализации преступных доходов использовалась многоуровневая схема с участием подконтрольных юридических лиц: ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».
Как установлено по делу, эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, включая рекламную деятельность, аналитику и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.
За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Для сокрытия имущества от возможной конфискации его оформили на доверенных лиц.
Суд постановил конфисковать это имущество в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
