В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области гособвинение запросило для руководителей организованной преступной группы 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Остальным участникам группы прокуратура просит назначить 8 лет лишения свободы, нескольким подсудимым — 6 лет 8 месяцев.
Суд завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон. Первым выступил государственный обвинитель, который изложил версию следствия о деятельности группы, занимавшейся систематическим хищением денег банков второго уровня и микрофинансовых организаций через оформление заведомо невозвратных кредитов на третьих лиц и последующую легализацию преступных доходов.
По данным обвинения, устойчивый механизм хищения был разработан во втором полугодии 2019 года. Для оформления кредитов использовались социально уязвимые граждане, преимущественно люди без определенного места жительства, а также лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. Их убеждали оформлять займы обманом, а в отдельных случаях, как утверждает обвинение, похищали, незаконно удерживали и принуждали к получению кредитов.
Прокуратура считает, что организаторы выстроили многоуровневую схему. Потерпевших регистрировали по определенным адресам в Астане и Алматы, формально трудоустраивали в подконтрольные организации, перечисляли за них пенсионные взносы, устраняли ограничения и формировали положительную кредитную историю. После этого на их имя оформлялись займы.
По версии обвинения, внутри группы действовало несколько звеньев. В одно из них входили действующие и бывшие сотрудники банков и МФО, которые предоставляли сведения о требованиях к заемщикам и способствовали оформлению кредитов, иногда с привлечением банковских работников, не осведомленных о существовании ОПГ. Другие участники занимались снятием арестов и ограничений, незаконным получением персональных данных, подбором потенциальных потерпевших, проверкой их кредитоспособности и обналичиванием средств. Отдельно действовали региональные подгруппы в Астане, Алматы, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской и других областях.
Руководство, по данным гособвинения, осуществляли несколько человек, которые координировали действия участников и распределяли доходы. Для конспирации группа была разделена на звенья и подгруппы, не знавшие полного состава организации.
Следствие установило, что кредиты были оформлены на имя 177 граждан. По показаниям потерпевших, многие из них жили на улице, работали по найму в хозяйствах, злоупотребляли алкоголем и после совместного распития спиртного с участниками группы оказывались в квартирах, где их удерживали до шести месяцев, пока не накапливались пенсионные отчисления, необходимые для дальнейшего оформления займов.
Один из предполагаемых руководителей группы в своих показаниях сообщил, что у него была таблица с 35 ТОО, через которые производились пенсионные взносы на лиц, на которых затем оформлялись кредиты. По его словам, эти компании приобретались у разных лиц по объявлениям, а часть из них он открывал сам.
Прокуратура также сообщила, что трое подсудимых страдают психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления алкоголя и нуждаются в принудительном лечении.
Кроме основных сроков, гособвинение предложило запретить фигурантам дела в течение восьми лет заниматься деятельностью, связанной с оформлением, выдачей и сопровождением займов, других финансовых услуг, а также работой в банковской сфере и МФО. С подсудимых также предлагается взыскать гражданские иски, включая требования банков и микрофинансовых организаций, заявивших о причиненном ущербе.
Адвокат потерпевших поддержала позицию гособвинения и дополнительно попросила назначить по статье 125 УК РК по 11 лет лишения свободы тем подсудимым, которым вменяется это обвинение.
