Департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование дела о мошенничестве в сфере госзакупок, в рамках которого, по данным следствия, была организована схема фиктивного подтверждения строительного опыта для участия компаний в тендерах. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.
Следствие установило, что руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал искусственное формирование опыта строительных работ для коммерческих организаций. Для этого в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию.
Как сообщили в АФМ, это обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в государственных закупках. Схема, по данным ведомства, активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.
В состав группы входили 11 человек. Также были установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые аккумулировались и обналичивались денежные средства.
В ходе расследования выявлены 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении еще восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
