Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование дела о мошенничестве в сфере государственных закупок. По данным ведомства, сумма преступного дохода по делу превысила 490 млн тенге, а уголовное дело уже направлено в суд.
Следствие установило, что руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций. Для этого в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что давало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.
Как сообщили в АФМ, схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках. В состав группы входили 11 человек.
Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица. Через них, по данным следствия, осуществлялись аккумулирование и обналичивание денежных средств.
В ходе расследования выявлены 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы по ним направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении еще восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Иная информация по делу не разглашается в порядке статьи 201 УПК РК.
