В Шымкенте раскрыли подпольное интернет-казино, которое работало через мобильное приложение. По данным Агентства по финансовому мониторингу, общий оборот по счетам, использовавшимся для проведения операций, превысил 557 млн тенге.
Следствие установило, что житель города организовал и координировал работу онлайн-площадки с покером. В приложении действовала сеть игровых клубов, а само казино работало круглосуточно. К игре привлекали пользователей не только из Казахстана, но и из соседних стран, включая Узбекистан и Кыргызстан.
Для расширения аудитории организаторы использовали мессенджеры, рассылки и систему бонусов. Игроки переводили деньги на банковские счета, после чего получали «фишки» для участия в игре. Выигрыши затем обналичивались и перечислялись на банковские карты пользователей.
Доход организаторов складывался из комиссии с каждого игрового стола в размере от 3 до 5%. Кроме того, применялась практика выдачи виртуальных средств в долг, чтобы удерживать игроков на площадке.
Как сообщили в АФМ, для сокрытия денежных потоков использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. За предоставление таких счетов им платили от 100 до 200 тысяч тенге.
Во время обыска по месту жительства предполагаемого организатора также обнаружили и изъяли наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
В ведомстве отметили, что участники азартных игр нередко несут значительные финансовые потери, в отдельных случаях до 30 млн тенге. По оценке АФМ, простота доступа и отсутствие проверки личности делают такие онлайн-площадки особенно рискованными, в том числе для молодежи.
