Департаментом АФМ по городу Алматы завершено расследование дела, связанного с финансовой пирамидой «Boxy Wealth», и уголовное дело направлено в суд. В результате мошеннической деятельности данной схемы 78 человек потеряли более 110 миллионов тенге. Подозреваемая, которая в течение года управляла проектом, использовала интернет-ресурс и мессенджеры для популяризации своей платформы.
Проект began через чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о потребительских товарах, после чего граждан начали вовлекать в инвестиции. Участникам предлагалось приобрести пакеты, обещая доходность от 5% до 10% в день, а также действовала реферальная система, позволяющая получать бонусы за привлечение новых участников. Деньги собирались через банковские счета физлиц, с последующим переводом в криптовалюту.
Для формирования доверия к проекту была зарегистрирована компания, оформлены офис и рекламные материалы, а также проведены консультации для вкладчиков. В результате все это привело к значительным финансовым потерям для пострадавших. Подозреваемая взята под стражу, и суд наложил арест на её земельный участок в Алматы. Обвинения по данному делу подробностям не подлежат разглашению согласно уголовному процессуальному кодексу.
