В Костанае раскрыто мошенничество через онлайн-магазины, в результате которого был нанесён ущерб на сумму 470 миллионов тенге. Под следствием находится женщина, которая использовала своё индивидуальное предприятие для обмана клиентов. Она размещала объявления на популярных платформах «Kaspi Магазин» и «HalykMarket», предлагая оформить товары в рассрочку по программам «0-0-12» и «0-0-24». Однако, её намерения были недобросовестными: после получения денег она обналичивала их и тратила на личные нужды.
Кроме того, обвиняемая предлагала услуги по обмену валюты, обещая более выгодные условия, чем в официальных обменниках. Однако для этой деятельности у неё не было лицензии, и все средства, которые она получала от клиентов, также присваивались ею.
В ходе разбирательства в суде женщина частично признала свою вину по девяти эпизодам, но по одному из них, связанному с суммой свыше 430 миллионов тенге, отрицала свою причастность. Суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как раскаяние и наличие малолетних детей, и приговорил её к 6,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Кроме того, ей запрещено заниматься финансовой деятельностью в течение следующих пяти лет, хотя исполнение наказания отсрочено на тот же срок.
Все гражданские иски потерпевших были удовлетворены в полном объёме, но приговор пока не вступил в законную силу. Этот случай поднимает вопрос о том, почему казахстанцы продолжают сталкиваться с мошенническими схемами в сфере инвестиций и других услуг.
