Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование коррупционной схемы, приведшей к ущербу в более чем 2 миллиарда тенге. Под подозрением оказались руководство акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и товарищества с ограниченной ответственностью «Первое кредитное бюро» (ПКБ). Как сообщает агентство Kazinform, эти организации обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
ЦРТР действует как единственный государственный оператор, собирающий информацию о доходах физических лиц, которая используется кредитными бюро и финансовыми организациями для оценки платежеспособности заемщиков. Основные пользователи данных ЦРТР — это «Государственное кредитное бюро» и «Первое кредитное бюро». В процессе расследования было установлено, что между этими учреждениями существовало незаконное соглашение, которое позволило ПКБ получать значительную долю дохода от услуг ЦРТР, что негативно сказалось на финансовых поступлениях в государственный бюджет.
Следствие также выявило, что была организована схема, обеспечивавшая ускоренную обработку запросов от одного кредитного бюро, в то время как второе кредитное бюро испытывало искусственные задержки в обработке своих запросов. Эти действия привели к значительному ущербу для государства, превышающему 2 миллиарда тенге. Подозреваемые уже задержаны, а на их имущество и ценные бумаги наложен арест на сумму более 1 миллиарда тенге.
Ранее в ходе этого расследования были задержаны три чиновника, которые были пойманы в момент передачи крупной взятки в Алматы. Расследование продолжает вызывать общественный интерес, подчеркивая важность борьбы с коррупцией в государственных структурах.
